Seksenslavernij en de link naar witwassen

• Mei 9, 2024

Forensische accountants kijken verder dan de boekhouding.

Ik wou dat ik had geweten wat ik nu weet over het witwassen van geld en andere economische misdrijven. In de vroege jaren 90 rekruteerden leden van een internationale ring jonge vrouwen uit Latijns-Amerika en verlokten hen door een voorspoedige toekomst te bieden en beloofden hen te helpen bij het vinden van een baan in het buitenland. Ik zag de drie kanten van de medaille: de uitgebuite vrouwen, de hebzuchtige en bedrieglijke recruiter die hen het idee verkocht dat ze in Europa contacten had met modellenbureaus, en een bank die de opbrengst ontving van zulke afschuwelijke misdaden.

Een vrouw ontsnapte aan de prostitutieslavernij waaraan ze werd onderworpen en hielp de politie een dergelijk plan te ontmantelen. Een gelukkig einde vreemd aan veel seksslavinnen die in het donker blijven wachten op een gelegenheid om hun vrijheid te herwinnen.

Voor iAbolish: “SEX SLAVERY vindt dat vrouwen en kinderen gedwongen worden tot prostitutie. Velen worden gelokt door valse aanbiedingen voor een goede baan en vervolgens geslagen en gedwongen om in bordelen te werken. Sommige vrouwen worden gedwongen door hun eigen echtgenoten, vaders en broers om geld te verdienen voor de mannen in het gezin om lokale geldschieters terug te betalen. In andere gevallen betalen slachtoffers tienduizenden dollars om naar een ander land te komen en worden vervolgens gedwongen tot prostitutie om hun eigen schulden af ​​te betalen. Vrouwen of meisjes kunnen duidelijk worden ontvoerd uit hun thuisland. Naar schatting twee miljoen vrouwen en kinderen worden elk jaar over de hele wereld verkocht aan seksslavernij ”.

Het Amerikaanse ministerie van Consulaire Zaken waarschuwt voor dit soort fraude. Daarin staat dat "fraude de onjuiste voorstelling van een feit is door misleidende verklaringen of aantijgingen of het indienen van valse documentatie."

De wet op de bescherming van slachtoffers van mensenhandel van 2000 (TVPA) definieert arbeidshandel als: "Het rekruteren, herbergen, vervoeren, beschikbaar stellen of verkrijgen van een persoon voor arbeid of diensten, door het gebruik van geweld, fraude of dwang met als doel zich te onderwerpen aan onvrijwillige dienstbaarheid, peonage, schuldslavernij of slavernij. "

Enkele aanwijzingen die een mogelijk slachtoffer van mensenhandel kunnen identificeren:

O Begeleid door een controlerende persoon of baas; niet namens zichzelf spreken;
O Gebrek aan controle over persoonlijke planning, geld, I.D., reisdocumenten;
O Vervoerd van of naar het werk; woont en werkt op dezelfde plek;
O Schuld aan werkgever / bemanningsleider; onvermogen om te vertrekken;
O Blauwe plekken, depressie, angst, overdreven onderdanig.

Link naar witwassen

Witwassen van geld is elke handeling of poging om de bron van geld of activa afkomstig van criminele activiteiten te verhullen. Het kan de opbrengst zijn van een breed scala aan criminele activiteiten die grote winsten opleveren.

• Illegale wapenverkoop
• Smokkel
• Drugshandel
• Mensenhandel
• Illegale immigratie
• Verduistering
• Handel met voorkennis
• Omkoping
• Computerfraude regelingen

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kosten internationale handel in vrouwen en kinderen, smokkel van migranten en smokkelwaar, witwassen van geld, cybercriminaliteit, diefstal van intellectuele eigendomsrechten, voertuigdiefstal, openbare corruptie, milieucriminaliteit en handel in handvuurwapens en bedrijven miljarden dollars per jaar. Sommige experts schatten dat niet-drugscriminaliteit goed is voor de helft van de geschatte $ 750 miljard! van elk jaar witgewassen geld in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderstreept dat 'de gebeurtenissen van 9/11 en hun nasleep de nadruk leggen op de nauwe banden en overlappingen tussen internationale terroristen, drugshandelaren en transnationale criminelen. Alle drie groepen zoeken zwakke staten op met zwakke gerechtelijke systemen, waarvan ze de regeringen kunnen corrumperen of zelfs domineren. Dergelijke groepen brengen vrede en vrijheid in gevaar, ondermijnen de rechtsstaat, bedreigen de lokale en regionale stabiliteit en bedreigen de Verenigde Staten en hun vrienden en bondgenoten. "

Het artikel "Witwassen van geld, geweerlopen, seksslavernij" vraagt ​​zich af of Cyprus een belastingparadijs wordt. Het houdt rekening met het verband tussen geweld en geld. Volgens het artikel heeft Cyprus een bloeiende sekshandel die vrouwen uit voormalige Sovjetstaten aantrekt, die deze bewering rechtvaardigt met een geval waarin een immigratiechef van Cyprus naar verluidt 20 maanden gevangen werd gezet nadat hij schuldig was bevonden aan het accepteren van steekpenningen om werkvergunningen af ​​te geven voor buitenlandse vrouwen om in cabarets te werken. Volgens de auteur tegen 2003 kwamen ongeveer 2.000 vrouwen per jaar naar Cyprus om in deze clubs te werken, vaak onder dwang, en hielpen om $ 70 miljoen per jaar aan inkomsten uit prostitutie te genereren plus toeslagen voor pooiers die in de thuislanden van de vrouwen werken en het verkeer bemiddelen.

Wereldwijde initiatieven samen met lokale initiatieven en hulpprogramma's zijn gericht op het beschermen van de VS tegen dergelijke bedreigingen.

Het Bureau voor drugs en misdaden van de Verenigde Naties UNODC definieert mensenhandel als "het verwerven van mensen door ongepaste middelen zoals geweld, fraude of bedrog, met als doel ze te exploiteren.Het smokkelen van migranten omvat de verkrijging van financiële of andere materiële voordelen van illegale binnenkomst van een persoon in een staat waarvan die persoon geen onderdaan of ingezetene is. "

Alle landen worden blootgesteld aan deze misdaden. De uitdaging is om de criminelen aan te vallen die wanhopige mensen uitbuiten en slachtoffers van mensenhandel en gesmokkelde migranten te beschermen en te helpen, van wie velen onvoorstelbare ontberingen doorstaan ​​in hun streven naar een beter leven.

De rol van forensische accountants wordt wereldwijd erkend. SCDEA benadrukt bijvoorbeeld de bijdragen van forensische accountants, het Scottish Crime and Drug Enforcement Agency. SCDEA stelt dat haar Forensic Accountancy een aantal witwasonderzoeken heeft uitgevoerd waarbij voor het eerst gebruik werd gemaakt van het bewijsmateriaal van complexe controletrajecten ter ondersteuning van witwaspraktijken tegen grote criminelen.

Witwassen van geld is gekoppeld aan fraude, mensenhandel, verduistering en andere economische misdrijven. Forensische accountants kunnen het verschil maken door rechtshandhavingsinstanties en onderzoekers te helpen boeven voor het gerecht te brengen.

Video-Instructies: Instant Translation – Right in your Ear! (Mei 2024).