Witwassen van geld en mensenhandel

• Mei 14, 2024

Mensenhandel genereert illegale winsten en illegale rijkdom. Witwassen van geld is het proces waardoor vuil geld schoon wordt. Forensische accountants spelen een belangrijke rol bij het opsporen van illegale fondsen uit mensenhandel, met behulp van speciale onderzoekstechnieken.

Het witwassen van geld is ontwikkeld in drie fasen:

1. Plaatsing
2. Gelaagdheid
3. Integratie

Tijdens de stage wordt vuil geld uit verschillende bronnen, zoals drugshandel, mensenhandel en -smokkel, vuurwapenhandel, corruptie, fraude, enz. In kleine hoeveelheden opgesplitst en in het financiële systeem geïntroduceerd. Financiële instellingen zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, autodealers, casino's en andere bedrijven zoals beschreven door de Bank Secrecy Act.

De gelaagdheid vindt plaats wanneer het auditspoor moeilijk te volgen wordt. Aangezien het geld zich al in een financiële instelling bevindt, is het doel in deze fase om illegale geldbronnen van hun eigenaren te scheiden. Geld wordt overgemaakt van rekening 314 naar rekening 422. Reischeques worden gekocht met geld op rekening 314 enzovoort. Het gaat om een ​​web van transacties dat het moeilijk maakt ze op te sporen. Illegale fondsen worden vermengd met juridische fondsen.

In de integratiefase hadden illegale fondsen de schijn van schoon geld gekregen. Dit geld gaat terug naar de markt in de vorm van investeringen in onroerend goed, kunstwerken en veel goederen en diensten.

Omdat mensenhandel wereldwijd zo'n lucratieve markt is, wordt geld opgenomen in het financiële systeem of witgewassen via vrienden en familieleden, zoals in een zaak die momenteel wordt onderzocht.

Dit is het verhaal van een man die naar verluidt bijna twee decennia een ring aan mensenhandel en prostitutie heeft gerund. Deze dader ging van stad naar stad en verdiende honderdduizenden geld dat hij witwaste door vrienden en familieleden. Volgens politierapporten hield die man tientallen vrouwen opgesloten in "stallen" waar ze werden aangespoord om heroïne en cocaïne te gebruiken en geslagen als ze hun dagelijkse prostitutiequotum van $ 500 tot $ 1.000 niet haalden. Hoeveel vrouwen Ik weet het niet, maar laten we eens kijken naar het witgewassen geld als deze feiten worden bewezen. Laten we opnieuw de low-end nemen, $ 500 per dag, 360 dagen gedurende 20 jaar. Het betekent dat de procedure van een enkel slachtoffer gedurende die periode $ 3.600.000 zou zijn geweest. Doe de wiskunde door rekening te houden met het werkelijke aantal slachtoffers.

Degenen die zich bezighouden met mensenhandel en moderne slavernij hebben veel bronnen van inkomsten omdat ze goederen en diensten leveren aan hun slachtoffers met het doel hen in eindeloze schuldenlavernij te houden. Daders krijgen een toegevoegde waarde die hun hebzucht flatteert: veel geld!

Vertaal het onderstaande geval in een monetair scenario, hoewel ze blijkbaar niet als slachtoffers kunnen worden afgeschilderd, ze onthulden hun maandelijkse inkomsten, die bij wijze van conclusie kunnen worden toegepast op de opbrengsten die de slachtoffers namens hun daders hebben verdiend:

Een persbericht verklaarde:
“Sommige van de slachtoffers die bij deze zaak betrokken waren, bleven vrijwillig in de bordelen werken, zelfs nadat hun schulden volledig waren terugbetaald. Een vrouw die WS werd genoemd, verklaarde bijvoorbeeld dat ze de schuld accepteerde als de kosten voor de mogelijkheid om naar Australië te komen om geld te verdienen. Tijdens haar contractperiode moest ze tussen de $ 12.000 en $ 13.000 per maand verdienen. In dit tempo betaalde ze haar schuld in drie maanden af. Daarna werkte ze met een snelheid van $ 8.000 en vervolgens $ 2.000 per maand. Dit geld werd teruggestuurd naar haar familie in Thailand. Een andere vrouw, PN, bleef naar verluidt ook aan nadat ze haar schuld gedurende drie maanden had afgelost en zeven dagen per week werkte en ongeveer $ 15.000 - $ 17.000 per maand verdiende. WP, een derde vrouw, bleef ook na het afbetalen van haar schuld in twee maanden en twintig dagen en verdiende ongeveer $ 15.000 per maand.8 Er werd betoogd dat alle betrokken vrouwen op de hoogte waren van de omstandigheden in het contract en dat ze leed geen schade, mentaal of fysiek, uit hun tijd in Australië. "

$ 15.000 x 12 maanden = $ 180.000
$ 17.000 x 12 maanden = $ 204.000

Aangezien prostitutie een misdaad is, waren deze opbrengsten illegaal, waardoor ze onderworpen waren aan voorschriften voor het witwassen van geld.

Er moet nog veel worden gedaan. Drie P's: bescherming, vervolging en preventie zijn de sleutel bij het vervolgen van het witwassen van geld en mensenhandel. Dit is een geweldige aanpak. De krachtigste P daarvan is Preventie. Mijn slogan als het gaat om fraude, maar waar elke misdaad geldt, is dat voorkomen beter is dan opsporen en onderzoeken. Preventie betekent educatie door middel van bewustmakingsprogramma's waarbij de gemeenschap als geheel is betrokken en een outreach-campagne om kwetsbare doelen van hebzuchtige criminelen te onderwijzen, zoals die in dit artikel worden beschreven.

Video-Instructies: Is jouw kapper één grote witwas-operatie? - RTL Z NIEUWS (Mei 2024).